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博客标签为OFAC
Coin Center 根據 FinCEN 的指導對龍捲風現金起訴提出質疑
由
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Tornado Cash 的兩名前開發商Roman Storm 和 Roman Semenov已被起訴,罪名包括串謀經營未經許可的匯款業務。美國外國資產控制辦公室 (OFAC) 於 8 月 23 日發布的起訴書在加密貨幣界引發了質疑,特別是其與現有金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 指南的一致性。
26.08.23 10:41 PM
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Tornado Cash 的 Semenov 被列入美國政府制裁名單
由
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美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC) 宣布,謝苗諾夫已被添加到其特別指定國民名單中。
26.08.23 10:39 PM
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在 Coinbase 支持的關於 Tornado Cash 制裁的訴訟中,法院站在政府一邊
由
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在 Coinbase 支持的關於龍捲風現金制裁的訴訟中,一名地區法院法官站在財政部一邊。
21.08.23 01:40 AM
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美國法院在判決中將 Tornado Cash 歸類為“人”,呼應 Ooki DAO 的認定
由
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該記錄充分支持 OFAC 的決定,即創始人、開發商和 Tornado Cash DAO 已共同採取行動,促進和管理 Tornado Cash 並從這些活動中獲利。
20.08.23 07:06 AM
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穩定幣錢包 Rpay 獲得 OFAC 許可繼續在委內瑞拉運營
由
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該公司表示,這一批准並不免除 Rpay 的合規責任,但確實消除了日益增長的監管風險。
08.07.23 05:01 PM
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美國司法部發布國際加密貨幣執法行動
由
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美國司法部逮捕了 Bitzlato 的創始人,Bitzlato 是一家深度參與促進加密貨幣犯罪的加密貨幣交易所。
19.01.23 02:07 PM
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SBF 關於尊重 OFAC 制裁名單“觸發器”ShapeShift 聯合創始人的想法
由
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FTX 首席執行官本週要求對提議的加密監管框架進行反饋,他得到的可能超出了他的討價還價。
24.10.22 12:33 PM
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以太坊區塊生成轉向 OFAC 合規性
由
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過去一天的絕大多數區塊都是由中繼發送的。 基於以太坊的研發團隊 Flashbots 創建了 MEV-Boost。
17.10.22 07:36 PM
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