歐洲銀行管理局 (EBA)於2023 年8 月31 日結束了關於修訂洗錢和恐怖主義融資(ML/TF) 風險因素指南的公眾諮詢。

OpenSea 前產品主管 Nathaniel Chastain因參與數字資產內幕交易被判處三個月監禁。Chastain 負責選擇哪些 NFT 將在 OpenSea 平台上突出顯示。今年 5 月，他被判犯有“欺詐和洗錢”罪，每項指控可能被判處最高 20 年徒刑。

美國聯邦調查局 (FBI) 已發出警告，稱犯罪分子冒充合法的非同質代幣 (NFT) 開發商，詐騙 NFT 社區內的活躍用戶。

欺詐性出售股份

一位官員周四表示，司法部正在將其國家加密貨幣執法小組併入計算機犯罪和知識產權部門。

這位“Twitter 黑客”通過其精心設計的在線計劃從受害者那裡掠奪了近 100 萬美元。

Eun Young Choi 表示，美國司法部的目標是允許“犯罪分子輕鬆從犯罪中獲利並套現”的加密貨幣交易所，

美國司法部 (DOJ) 週三宣布“對 Chipmixer 進行協調一致的國際打擊”，並將其描述為“負責清洗價值超過 30 億美元的加密貨幣的暗網加密貨幣‘混合’服務”。為取消混合服務的行動提供支持的歐洲刑警組織獨立宣布：

不尋常的關係：報告稱 Terraform Labs 和韓國支付公司 Chai 正在接受美國調查

韓國將在 1 小時內開始跟踪加密貨幣交易 韓國司法部 (MOJ)宣布將在今年上半年採用加密貨幣跟踪系統。

美國司法部逮捕了 Bitzlato 的創始人，Bitzlato 是一家深度參與促進加密貨幣犯罪的加密貨幣交易所。

歐洲當局關閉了一個呼叫中心欺詐網絡，該網絡以有興趣在加密貨幣詐騙中投入大量資金的人為食。這些設施位於塞爾維亞、保加利亞、塞浦路斯和德國。

美國聯邦調查局（FBI）再次對“殺豬”加密貨幣投資騙局發出警告。 CNN 週一報導稱，FBI 阿爾伯克基分部公共事務專家 Frank Fisher 警告稱，殺豬加密騙局“正在席捲全國”，並引述他的話說：

委內瑞拉銀行正在加強對通常與加密貨幣交易相關的賬戶的警惕。 根據專注於加密貨幣和區塊鏈的委內瑞拉律師事務所 Legalrocks 表示，自 2021 年底以來，已有超過 75 起賬戶被暫停或正在接受調查的案件登記在冊。

德克薩斯州東區（德克薩斯州東區）的聯邦檢察官對 21 名美國居民提出了多項刑事指控，據稱他們涉嫌協助各種跨國犯罪網絡進行加密貨幣洗錢活動。

Paxos 於 2022 年 11 月 12 日向公眾更新，並詳細說明該公司已凍結 FTX 平台上持有的 11,184.38 pax gold (PAXG) 代幣。 PAXG 是一種加密代幣，由一盎司 0.999 純金以 1:1 的比例支持，它是市值最大的代幣化金幣。

曼哈頓地區檢察官 (DA) Alvin Bragg 週四宣布，他的辦公室“在過去十個月的欺詐調查中凍結了超過 130 萬美元的加密貨幣”。

印度執法局（ED）週五宣布，已根據該國的《防止洗錢法》（PMLA）凍結了 150.22 個比特幣。 ED 是印度政府的執法和經濟情報機構。

Thoma Bravo 是管理超過 1220 億美元資產的最大私募股權公司之一，已向基於區塊鏈的情報公司 TRM Labs 的 B 輪融資提供了 7000 萬美元的資金，總融資額達到 1.3 億美元。

在過去兩年中，美國政府進行了三次重大沒收後，擁有大量比特幣。 第一次重大緝獲是在 2020 年 11 月，當時美國司法部詳細說明沒收了 69,370.22 個比特幣，當時價值超過 10 億美元。 今天，從一個被稱為“個人 X”的人身上查獲的藏匿物價值 13.6 億美元。