World Coin Clear
World Coin Clear
金融服務/教育網站

DOJ

博客标签为DOJ

“中東、非洲和亞洲加密貨幣和區塊鏈協會將在關鍵市場上支持該行業”

World Coin Clear

“中東、非洲和亞洲加密貨幣和區塊鏈協會將在關鍵市場上支持該行業”
“MEAACBA 將帶來為這個充滿活力和令人興奮的空間創造廣泛利益所需的知識、聯繫和權威。 我們致力於教育全球社區並幫助所有企業取得成功和繁榮。 這將由行業專家通過網絡研討會、課程和活動分享知識來提供。 該行業將從協會中受益,因為它提供了監管機構、政府機構、銀行、法律、稅務和諮詢公司之間的協調機制,以應對最緊迫的挑戰。”
09.11.22 08:44 PM - 评论

美國司法部修改對 Tether 銀行欺詐的調查

World Coin Clear

根據該報告,調查是針對試圖了解 Tether 是否以虛假藉口違反任何形式的關於現金流動的銀行規則的指控。
02.11.22 07:01 PM - 评论

兩名美國人因通過 SIM 交換竊取加密貨幣而入獄

World Coin Clear

耗盡價值超過 30 萬美元的加密資產的 Erig Meiggs 和 Declan Harrington 將被判入獄兩年。
24.10.22 12:33 PM - 评论

英國提出新法律以更輕鬆、更快地“扣押、凍結和恢復”加密資產

World Coin Clear

英國政府已向議會提交了《經濟犯罪和企業透明度法案》,該法案將使執法機構“更容易、更快地”“扣押、凍結和追回加密資產”。 ​政府強調:“我們必須確保執法機構有正確的立法框架來追回犯罪分子的加密資產。”
24.09.22 06:30 PM - 评论

美國司法部建立加密犯罪律師網絡

World Coin Clear

該網絡的目的是將美國檢察官辦公室與加密專家配對,以幫助他們解決這些案件中出現的複雜問題。 可用於起訴加密犯罪的技術專長是該網絡的推動力。 緊隨B i den政府引入加密監管框架之後是該網絡的啟動。 DOJ 國家加密貨幣執法部門的第一任負責人是 Eun Young Choi。
20.09.22 09:47 PM - 评论

Coinbase 駁回美國證券交易委員會關於九個基於以太坊的山寨幣是證券的說法

World Coin Clear

Coinbase 駁斥 SEC SEC 的投訴 Coinbase 駁斥 SEC 加密貨幣交易所 Coinbase 駁斥了美國證券交易委員會 (SEC) 聲稱其平台上上市的九種數字資產是證券的說法。
23.07.22 01:15 PM - 评论

美國司法部從國家資助的朝鮮黑客手中扣押了 50 萬美元的贖金和加密貨幣

World Coin Clear

美國司法部 (DOJ) 從一個國家支持的朝鮮集團手中扣押了 50 萬美元的贖金和加密貨幣。 ​“我們正在將被盜資金返還給受害者,”副司法部長 Lisa O. Monaco 說,並補充說,被扣押的資金包括堪薩斯州和科羅拉多州的醫療保健提供者支付的贖金。
21.07.22 03:12 PM - 评论

聯邦調查局警告美國加密投資者註意不良行為者誘騙受害者下載欺詐性加密應用程序

World Coin Clear

美國聯邦調查局 (FBI) 警告網絡犯罪分子不要針對加密投資者。
21.07.22 03:08 PM - 评论

美國聯邦機構發布關於 NFT 投資的法律諮詢

World Coin Clear

美國政府道德辦公室 (OGE) 在一份書面聲明中向高級政府官員提供了有關處理其對不可替代代幣 (NFT) 投資的合法方式的建議。
21.07.22 06:56 AM - 评论

美國司法部從與朝鮮政府有關的黑客手中扣押了 50 萬美元的法定貨幣和加密貨幣

World Coin Clear

美國司法部從一個與朝鮮政府有關聯的黑客組織手中扣押並返還了大約 500,000 美元的法定貨幣和加密貨幣,其中包括美國醫療保健提供者支付的兩筆加密貨幣款項。
20.07.22 11:31 AM - 评论

金融行為監管局:英國,美國將就加密監管進行合作

World Coin Clear

英國金融行為監管局首席執行官 Nikhil Rathi 週四在國際彼得森國際經濟研究所發表講話時表示,該國希望與美國政府在加密貨幣監管方面"加深聯繫"
18.07.22 04:03 PM - 评论