根據該報告，調查是針對試圖了解 Tether 是否以虛假藉口違反任何形式的關於現金流動的銀行規則的指控。
消息人士稱，此案已被移交給紐約南區的地區辦公室，達米安·威廉姆斯（Damian Williams）等以調查數字貨幣生態系統中最引人注目的案件而聞名的律師在那里工作。
雖然聯邦檢察官在一年前通知 Tether 的高管，他們可能會因一些銀行違規行為而受到調查，但調查報告如果得到證實，將是一段時間內監管機構在這方面採取的第一個主動調查行動。
司法部部門之間的案件轉移是一個不尋常的舉動，這展示了仍在發展的數字貨幣生態系統中法律漏洞的動態。
目前的調查集中在 Tether 和 Crypto Capital 之間的合作關係上，因為這家穩定幣發行人失去了在美國的銀行業務關係，從而阻止了其進入美國處理其交易的能力。
Crypto Capital 的一位高管 Reginald Fowler 已經承認犯有虛假陳述以獲取其商業活動的美元的罪行。目前尚不清楚目前的調查是否會涉及 Crypto Capital。
Tether 發表聲明駁斥了其目前正在接受調查的說法，稱一年多來沒有任何官員取得聯繫。
它在聲明中寫道：“一年多來，Tether 的高管沒有就任何調查與 DOJ 進行過任何互動，而且 DOJ 似乎沒有積極調查 Tether。”
眾所周知，Tether 將通過與紐約總檢察長 (NYAG) 辦公室的和解解決其過去的一些調查，該公司表示將繼續提高其產品供應的透明度。
