World Coin Clear - Blog #DOJWorld Coin Clear - Blog #DOJhttps://www.worldcoinclear.com/blogs/tag/dojMon, 13 May 2024 14:35:05 -0700http://zoho.com/sites/<![CDATA[MetaMask 開發商 ConsenSys 回應歐洲銀行管理局關於反洗錢措施的諮詢]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW2625

修正案旨在擴大範圍，將加密資產服務提供商(CASP ) 納入其中 EBA 為 CASP 提出了共同的監管期望，以識別和減輕洗錢/恐怖融資風險，並提供針對具體行業的指導。該指南還建議 CASP 根據這些風險調整客戶盡職調查。此次磋商是 EBA 持續努力加強歐盟反洗錢和打擊資助恐怖主義 (AML/CFT) 防禦措施的一部分。

MetaMask 開發商 ConsenSys 回應歐洲銀行管理局關於反洗錢措施的諮詢

ConsenSys 是廣泛使用的 MetaMask 加密錢包的開發領導者，也是區塊鏈領域的重要力量，已正式回應歐洲銀行管理局 (EBA) 最近關於反洗錢和恐怖主義融資指南的諮詢。ConsenSys 律師Bill Hughes 在2023 年8 月31 日的一條推文中公開了該公司的立場。Hughes 在社交媒體上被稱為@BillHughesDC，擁有多方面的背景，包括在司法部(DOJ)、白宮擔任過職務(WH) 和 Sullivan & Cromwell LLP (S&C) 律師事務所。他擁有弗吉尼亞大學法學院 (UVA Law) 和范德比爾特大學 (Vandy) 的學位。

自託管錢包不是風險指標

ConsenSys 強調，使用自託管錢包不應被視為需要銀行加強盡職調查的風險因素。休斯表示：“我們同意，客戶使用自託管錢包本身並不意味著銀行需要加強對該客戶的盡職調查。” ConsenSys 敦促 EBA 在其指南中明確納入這一點。

多個錢包不一定可疑

該公司還質疑使用多個自託管錢包或大量公共地址應被視為洗錢危險信號的觀點。休斯說：“使用多個錢包和地址是非常普遍的，並且在某種程度上正是系統設計的工作方式。” ConsenSys 認為，將此類行為視為可疑行為會顛覆正常的反洗錢 (AML) 盡職調查流程。

交易限額和風險緩解

ConsenSys 對交易限額問題進一步發表評論，指出雖然不限制交易價值或交易量的服務可能會帶來更大的風險，但不應鼓勵銀行設定極低的限額以避免加強盡職調查。

採用技術實現合規性

最後，該公司讚揚 EBA 認識到區塊鏈分析等新技術在緩解風險方面的作用。休斯補充道：“我們將進一步鼓勵 EBA 和其他監管機構持開放態度，允許技術隨著技術的發展，不僅補充標準盡職調查機制，而且取代它們。”

對行業的影響

ConsenSys 的回應是在全球範圍內加強對加密貨幣和區塊鏈技術的監管審查之際做出的。EBA 的指導方針預計將對金融機構如何與區塊鏈技術和加密貨幣互動產生廣泛影響。


鑑於 ConsenSys 在區塊鏈生態系統中的作用，其評論尤其值得注意。該公司因開發MetaMask而聞名，MetaMask 是一種流行的基於以太坊的錢包。

結論

ConsenSys 對 EBA 諮詢的回應反映了更廣泛的行業擔憂，即過度監管可能會扼殺創新並給用戶帶來不當負擔。它還強調了技術在合規性和風險緩解方面不斷發展的作用，表明傳統金融系統和基於區塊鏈的金融系統可以更加和諧地共存。
]]>Fri, 08 Sep 2023 01:51:16 +0800<![CDATA[OpenSea 前產品主管 Nathaniel Chastain 在開創性的 NFT 內幕交易案中被判刑]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW2505

OpenSea 前產品主管 Nathaniel Chastain因參與數字資產內幕交易被判處三個月監禁。Chastain 負責選擇哪些 NFT 將在 OpenSea 平台上突出顯示。今年 5 月，他被判犯有“欺詐和洗錢”罪，每項指控可能被判處最高 20 年徒刑。

OpenSea 前產品主管 Nathaniel Chastain 在開創性的 NFT 內幕交易案中被判刑

美國司法部和聯邦調查局指控查斯坦從 NFT 交易中獲取超過 5 萬美元的非法利潤。該案被認為是首例涉及數字資產的內幕交易案。當個人利用非公開信息謀取個人利益，從而將利潤置於對雇主或公眾的義務之上時，內幕交易被視為非法。


Chastain 的法律代表辯稱，NFT（通常代表數字藝術品所有權的獨特數字代幣）不是證券。他們進一步聲稱查斯坦使用的信息不是機密。然而，法院並沒有被這些論點所動搖，並允許案件繼續審理。


Chastain 於 2021 年離開 OpenSea 後，他的非法活動被曝光。內部調查發現他違反了對 OpenSea 社區的義務，該公司要求他辭職。由於被定罪，查斯坦喪失了他在 OpenSea 的股權，據他的律師稱，該股權價值數百萬美元。


為了促進其內幕交易活動，Chastain 創建了多個數字錢包和 OpenSea 賬戶。然而，他的行為並沒有被忽視，加密推特社區強調了他的不當行為。在他受到指控之前，推特用戶發現了與 Chastain 相關的“燃燒器”錢包，其中來自 NFT 銷售的以太坊被輸送回他的主要錢包。


在加密貨幣和數字資產市場不斷發展的格局中，內幕交易已成為越來越令人擔憂的問題，特別是考慮到與傳統金融相比監管不那麼嚴格。Ishan Wahi 曾擔任 Coinbase Global, Inc. 的產品經理，就面臨著此類行為的後果。2023 年 5 月 9 日， 美國地區法官 Loretta A. Preska判處他兩年監禁，罪名是向他的兄弟和朋友洩露有關即將上市的 Coinbase 加密資產的機密商業信息。這些特權信息使他們能夠在 Coinbase 官方公告之前執行有利可圖的交易。瓦希早些時候承認了兩項共謀實施電信詐騙的罪名。此後，美國證券交易委員會對他提起了單獨的民事訴訟。

]]>Thu, 24 Aug 2023 13:18:49 +0800<![CDATA[FBI 警告犯罪分子冒充 NFT 開發商瞄準互聯網用戶]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW2373

美國聯邦調查局 (FBI) 已發出警告，稱犯罪分子冒充合法的非同質代幣 (NFT) 開發商，詐騙 NFT 社區內的活躍用戶。

FBI 警告犯罪分子冒充 NFT 開發商瞄準互聯網用戶

根據 2023 年 8 月 4 日發布的公益公告，這些犯罪分子要么直接訪問 NFT 開發者社交媒體賬戶，要么創建幾乎相同的賬戶來宣傳欺詐性 NFT 發布。


犯罪分子的帖子經常使用“限量供應”等措辭來營造一種緊迫感，並將促銷稱為“驚喜”或之前未宣布的薄荷。這些公告中提供的鏈接是網絡釣魚鏈接，將受害者引導至欺騙性網站，這些網站似乎是特定 NFT 項目的合法擴展。


一旦進入欺騙性網站，受害者就會被邀請連接他們的加密貨幣錢包併購買 NFT。他們在不知不覺中將錢包連接到“drainer 智能合約”，導致加密貨幣和 NFT 轉移到犯罪分子操作的錢包中。被盜內容通常通過一系列加密貨幣混合器和交易所進行處理，以隱藏被盜 NFT 的路徑和最終目的地。 

這一警告發出之際，與 NFT 相關的詐騙和網絡釣魚事件並不罕見，這反映了該領域欺詐活動的更廣泛趨勢。


網絡安全分析師 Serpent於 2023 年 8 月 3 日披露了Twitter 上活躍的各種加密貨幣和NFT 騙局。其中包括加密貨幣恢復騙局，詐騙者聲稱自己是區塊鏈開發人員，並欺騙最近大規模黑客攻擊的受害者支付費用以追回被盜資金。其他策略包括假 Revoke.Cash 騙局、使用 Unicode 字母創建網絡釣魚 URL，以及入侵經過驗證的 Twitter 帳戶來冒充有影響力的人物。


2023 年 7 月 6 日，加拿大針對 NFT 項目 Boneheads 提起集體訴訟，被指控策劃價值 310 萬美元的拉扯事件。Boneheads 團隊面臨違反合同、挪用資金和從事欺詐活動的指控。


2023 年 7 月 26 日，NFT 收藏家 JKLaub 確認在一次錢包黑客攻擊中損失了價值超過 15 萬美元的加密貨幣和 NFT。被盜的 NFT 包括友誼手鍊 NFT、Gutter Dogs、Implications NFT 等各種物品。


聯邦調查局 (FBI) 提供了一些建議，以保護個人免遭此類騙局的侵害：

1. 研究一個著名的 NFT 項目是否有過這樣做的歷史，或者是否聲明他們永遠不會提供驚喜薄荷糖。

2. 驗證宣傳機會的社交媒體帳戶的合法性，檢查拼寫、帳戶歷史記錄、屏幕名稱、關注者或創建日期是否存在差異。

3. 通過查找拼寫錯誤的網絡域名、帶有額外或不必要字符的 URL 或無效鏈接等指標，確保請求連接加密貨幣錢包的網站的真實性。

4. 審查任何提供 NFT 作為獎勵的機會，尤其是當它看起來好得令人難以置信時。

FBI 敦促受害者向 FBI 互聯網犯罪投訴中心 (www.ic3.gov) 報告與此騙局相關的欺詐或可疑活動，包括騙局中使用的任何鏈接、社交媒體帳戶、加密帳戶或域，關鍵字為“ NFTHack 。”

這一警告是對不斷壯大的 NFT 社區的重要提醒，在參與 NFT 機會時要謹慎行事並進行盡職調查，因為該領域繼續吸引創新和犯罪活動。

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]]>Tue, 08 Aug 2023 17:46:23 +0800<![CDATA[英國法院判處電信幣加密詐騙主謀 6 年監禁]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW2327

欺詐性出售股份

英國法院判處電信幣加密詐騙主謀 6 年監禁

英國一家法院已將 Telecoin 加密貨幣騙局的策劃者羅斯·傑伊 (Ross Jay) 和邁克爾·弗雷克爾頓 (Michael Freckleton) 分別定罪併入獄六年以上。薩瑟克刑事法院在對兩人判刑時表示，傑伊和弗雷克爾頓策劃了一次欺詐性的股票出售，並將所得收益用於個人利益。

根據倫敦市警方網站的一份聲明，這兩人在 2015 年至 2017 年期間實施了這一騙局。在此期間，兩名騙子成功說服受害者將 65 萬多美元存入他們通過 Digi 公司控制的銀行賬戶。前任。

偵探總督察李·帕里什 (Lee Parish) 在評論傑伊和弗雷克爾頓如何欺騙受害者三年多的時間時說：

由於加密貨幣投資領域非常新，投資者（以及本案中的受害者）很容易被他們認為是具有潛力和增長的來之不易的現金所吸引。傑伊和弗雷克爾頓利用了這種心態，故意選擇簡單地拿受害者的錢來謀取自己的經濟利益，而無意提供甚至類似於可信投資的服務。

帕里什還建議，對兩人的監禁刑期應向潛在投資者強調在承諾投資之前進行研究的重要性。

同時，聲明還透露，Jay 和 Freckleton 已向自己支付了超過 178,000 美元的工資。他們還從 Digi Ex 的銀行賬戶中提取了超過 186,000 美元。

]]>Tue, 01 Aug 2023 23:13:50 +0800<![CDATA[美國司法部希望通過合併團隊來加強加密貨幣調查]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW2273

一位官員周四表示，司法部正在將其國家加密貨幣執法小組併入計算機犯罪和知識產權部門。

美國司法部希望通過合併團隊來加強加密貨幣調查

美國司法部計劃將一支專門的加密貨幣團隊納入專門打擊計算機犯罪的團隊，加大力度追查與加密貨幣相關的犯罪。


司法部首席副助理總檢察長 Nicole Argentieri 週四在準備好的講話中表示，從本週開始，司法部將把國家加密貨幣執法小組併入計算機犯罪和知識產權部門。 


“現在是時候將 NCET 提升到一個新的水平了，”Argentieri 說。“NCET 是一家非常成功的初創公司。將其合併到 CCIPS 將為它提供資源和跑道來完成更多任務。”

Argentieri 表示，此次合併將使負責加密貨幣事務的刑事部門律師數量增加一倍。 


Argentieri 補充道：“網絡犯罪領域的每個人都清楚，加密貨幣工作和網絡起訴是相互交織的，並且在未來將變得更加如此。”


加密貨幣執法團隊於 2021 年 10 月成立，旨在重點打擊洗錢和網絡犯罪。此後，該團隊於 1 月份對加密貨幣交易所Bitzlato採取了執法行動，理由是其涉嫌經營不符合反洗錢要求並轉移非法資金的匯款業務。


去年， 司法部還因利用去中心化交易所 Mango Markets逮捕了Avraham Eisenberg。

新領導層

該官員稱，長期擔任美國助理檢察官的克勞迪婭·奎羅茲 (Claudia Quiroz) 將擔任 NCET 的代理主任。 

自 2022 年 2 月起領導該團隊的 Eun Young Choi將留在司法部。 


阿根蒂耶里說“我要感謝 NCET 首任主任 Eun Young Choi，感謝她的領導，在整個部門建立了一支龐大的團隊，共同解決這些問題。她是一位出色的檢察官和創新者，我們期待在她的新角色中繼續與她合作，”。 

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]]>Sat, 22 Jul 2023 17:52:18 +0800<![CDATA[2020 年 Twitter 黑客因加密貨幣盜竊、SIM 交換計劃被判 5 年徒刑]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW2108

這位“Twitter 黑客”通過其精心設計的在線計劃從受害者那裡掠奪了近 100 萬美元。

2020 年 Twitter 黑客因加密貨幣盜竊、SIM 交換計劃被判 5 年徒刑

據報導，一名英國男子通過精心策劃的 Twitter 黑客攻擊和單獨的與加密貨幣相關的 SIM 卡交換計劃賺取了約 90 萬美元，週五被一名聯邦法官判處 5 年徒刑。

週五，美國紐約南區地方法院法官傑德·拉考夫在宣判時表示，約瑟夫·奧康納的行為影響了人們的生活。

奧康納（O'Connor）也以他的社交媒體賬號 PlugWalkJoe 為人所知，他在 2020 年策劃了一次毀滅性的 Twitter 黑客攻擊，劫持了該平台上的知名賬戶，並利用它們來宣傳比特幣贈品騙局。他從這個計劃中賺了 103,960 美元。

奧康納承認參與了針對加密貨幣行業知名高管的 SIM 卡交換攻擊，導致價值 794,000 美元的數字貨幣被盜。

這名黑客躲避了當局的抓捕，並於 2021 年在西班牙被捕。他已服刑 28 個月，還剩不到三年的刑期。

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]]>Wed, 28 Jun 2023 16:05:39 +0800<![CDATA[美國司法部加密貨幣執法主任承諾打擊交易所的非法行為：英國《金融時報》]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW1826

Eun Young Choi 表示，美國司法部的目標是允許“犯罪分子輕鬆從犯罪中獲利並套現”的加密貨幣交易所，

美國司法部加密貨幣執法主任承諾打擊交易所的非法行為：英國《金融時報》

據英國《金融時報》週一報導，美國司法部 (DOJ) 的加密執法負責人已承諾打擊交易平台上的非法行為。

國家加密貨幣執法小組 (NCET) 主任 Eun Young Choi 表示，司法部的目標是允許“犯罪分子輕鬆從犯罪中獲利並套現”的加密貨幣交易所，作為打擊她所說的日益增長的加密貨幣犯罪的一種手段在過去四年中“顯著”。

Choi 補充說，該部門的重點是迴避反洗錢或了解你的客戶規則或不參與徹底合規和風險緩解的企業。

她說“我們希望通過專注於這些類型的平台，我們將產生乘數效應，”。

NCET 還旨在針對投資詐騙採取更多執法行動，Choi 將其描述為“屠宰豬”計劃，這是一個中國短語，指的是屠宰育肥豬，涉及詐騙者在幾個月內與受害者建立關係。

該機構上個月宣布從六起此類騙局中損失約 1.12 億美元。聯邦調查局 (FBI) 估計，2022 年有 33.1 億美元通過投資欺詐從人們那裡被盜，其中與加密貨幣相關的詐騙佔了 25 億美元以上。

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]]>Thu, 18 May 2023 06:29:52 +0800<![CDATA[國際行動取締 Crypto Mixer Chipmixer——創造者可能面臨 40 年監禁]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW1414

國際運營取締 Chipmixer

國際行動取締 Crypto Mixer Chipmixer——創造者可能面臨 40 年監禁
據美國司法部 (DOJ) 稱，一項國際行動已經取締了Chipmixer，這是一種加密貨幣混合服務，據稱洗了價值超過 30 億美元的加密貨幣。在歐洲刑警組織的支持下，該行動涉及美國、德國、比利時、波蘭和瑞士的國家當局。

美國司法部 (DOJ) 週三宣布“對 Chipmixer 進行協調一致的國際打擊”，並將其描述為“負責清洗價值超過 30 億美元的加密貨幣的暗網加密貨幣‘混合’服務”。
為取消混合服務的行動提供支持的歐洲刑警組織獨立宣布

國家當局以涉嫌參與洗錢活動為由關閉了該平台的基礎設施，並沒收了四台服務器、55 筆交易中約 1909.4 個比特幣（約 4420 萬歐元）和 7 TB 數據。

美國聯邦執法部門沒收了兩個將用戶引導至 Chipmixer 服務的域和一個 Github 帳戶，而德國聯邦刑事警察局 (Bundeskriminalamt) 沒收了 Chipmixer 後端服務器和超過 4600 萬美元的加密貨幣，美國司法部詳細說明。

司法部解釋說 Chipmixer 允許其用戶進行比特幣 ( BTC ) 存款，“然後將其與其他 Chipmixer 用戶的比特幣混合，以一種使執法或監管機構難以追踪交易的方式混合資金，”。

“它主要作為 Tor 隱藏服務運行，以隱藏其服務器的位置並防止被執法部門扣押，”
司法部指出，並補充說雖然它有許多美國用戶，但該服務沒有在美國財政部的金融部門註冊犯罪執法網絡 (FinCEN) 並沒有收集有關其客戶的身份信息。

司法部補充說，從 2017 年 8 月左右開始，來自越南河內的 49 歲的 Minh Quốc Nguyễn “創建並運營了 Chipmixer 使用的在線基礎設施，並在線推廣 Chipmixer 的服務”，詳細說明：

Nguyễn 被控經營無牌匯款業務、洗錢和身份盜竊。如果罪名成立，他將面臨最高 40 年的監禁。

]]>Fri, 17 Mar 2023 20:46:28 +0800<![CDATA[報告：司法部和聯邦調查局調查與算法穩定幣崩潰有關的 Terraform 實驗室]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW1407

不尋常的關係：報告稱 Terraform Labs 和韓國支付公司 Chai 正在接受美國調查

報告：司法部和聯邦調查局調查與算法穩定幣崩潰有關的 Terraform 實驗室
司法部 (DOJ) 和聯邦調查局 (FBI) 正在調查算法穩定幣 terra usd (UST) 和 Terraform Labs 公司的倒閉事件。不願透露姓名的消息人士稱，Terra 區塊鏈項目背後的公司 Terraform Labs 的前員工已受到美國執法部門的訊問。

在美國證券交易委員會 (SEC)對 Terraform Labs 及其首席執行官 Do Kwon 提起訴訟，指控他們欺詐並策劃“數十億美元的加密資產證券欺詐”後，據稱司法部和聯邦調查局正在調查 Terraform Labs . 《華爾街日報》報導稱，知情人士透露，FBI 和紐約南區司法部一直在詢問 Terraform Labs 團隊的前成員。

據消息人士透露，司法部的調查與美國證券交易委員會的指控沒有太大區別，調查人員也在調查 Terraform Labs (TFL) 與韓國支付公司 Chai 之間的關係。
TFL 的聯合創始人 Daniel Shin 創建了支付公司 Chai，據稱該公司幫助 Terra 洗錢。
一些社交媒體報導顯示，Terraform Labs 和 Chai 的關係不同尋常。
2022 年 11 月中旬，據報導，韓國調查人員正在調查 Chai 和 Daniel Shin。

Osipovich 指出，《華爾街日報》聯繫了 SDNY DOJ 和 Terraform Labs，但均拒絕置評。
該報告還指出，“無法獲悉”司法部可能追究的具體指控是什麼，此案可能會被撤銷。
Do Kwon 的律師和 TFL 的代理人正試圖讓 SEC 的訴訟被駁回，而 Kwon 強烈否認犯有欺詐行為。
自 2023 年 2 月 1 日以來，權一直沒有在社交媒體上活躍。

目前，曾經的穩定幣 Terra USD (UST)，現在稱為 USTC，每單位交易價格為 0.023 美元。
Terra 的前原生資產 LUNA，現在稱為 Luna Classic (LUNC)，週二的價格為每枚代幣 0.00013233 美元。
此外，Terra 的原生加密資產 LUNA 2.0 的第二次迭代今天以每單位 1.42 美元的價格易手。
TFL CEO Do Kwon 居住在新加坡，但目前下落不明。
韓國檢察官認為權可能在迪拜，甚至可能在塞爾維亞。

]]>Fri, 17 Mar 2023 00:12:42 +0800<![CDATA[英國加密貨幣交易所 Archax 推出受 FCA 監管的託管服務]]>https://www.worldcoinclear.com/blogs/post/NEW1172

韓國將在 1 小時內開始跟踪加密貨幣交易

韓國政府將在 5 個月內採用加密貨幣跟踪系統
韓國司法部宣布，韓國政府將在今年上半年採用加密貨幣跟踪系統。跟踪系統將用於監控和分析加密交易，特別是用於發現非法資金的來源。

韓國司法部 (MOJ)宣布將在今年上半年採用加密貨幣跟踪系統。

我們將對法醫基礎設施進行全面改革，以應對犯罪的現代化。

幾個月來，韓國政府一直在談論採用一種系統來追踪非法加密交易。
去年 10 月，該國最高檢察官辦公室表示正在通過公共採購服務購買加密貨幣跟踪系統。

司法部指出，將在下半年開發自己的密碼跟踪和分析系統。

在 MOJ 宣布之前，金融監督服務局 (FSS) 行長 Lee Bok-hyun 發表聲明，他本月早些時候表示，監管機構計劃開發加密監控工具，以定期檢查與加密資產相關的風險。
此外，韓國國家警察廳於去年 10 月與該國的五家主要加密貨幣交易所達成協議，為加密貨幣相關的犯罪調查收集數據。

在美國，司法部 (DOJ)於去年 9 月建立了由 150 多名聯邦檢察官組成的全國性“數字資產協調員網絡”，以“打擊對數字資產技術不斷發展的犯罪使用”

司法部當時指出

區塊鏈數據分析公司 Chainalysis 本月早些時候估計，全球加密貨幣非法交易量創下 201 億美元的歷史新高，高於去年的 140 億美元非法活動。

]]>Fri, 03 Feb 2023 00:12:15 +0800