美國財政部發布的 DeFi 非法風險評估報告。
與行業提供商有關的 AML/CFT 義務的可能性可能會延長。

4月6日，美國財政部首次發布2023年非法金融風險評估報告。此外，這表明對去中心化金融（DeFi）和洗錢服務的關注引發了風險評估。同時，分散的市場威脅著國家的安全。

美國財政部的報告稱，朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）的一些騙子、網絡犯罪分子、竊賊、勒索軟件攻擊者正在使用 DeFi 服務。他們進行非法洗錢、偽造金融轉移和打擊恐怖主義義務的金融控制。

美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長 Brian E. Nelson 發表了一份關於 DeFi 服務的聲明：

“私營部門應利用本次評估的結果為自己的風險緩解策略提供信息，並根據 AML/CFT 法規和製裁義務採取明確措施，以防止非法行為者濫用 DeFi 服務。”

根據銀行保密法，DeFi服務聲稱有反洗錢（AML）/反恐怖主義融資（CFT）義務，懷疑它們是否是去中心化的。這些服務的考慮漏洞來自於實施資金盜竊的網絡安全控制。

此外，美國政府有義務提供 DeFi 服務。這些服務與虛擬資產有關。他們表示，行業供應商站出來提供服務。但是，財政部傾向於限制可能存在較長時間的 AML/CFT 義務的風險。

因此，美國此次風險評估的公佈，對於緩解DeFi服務下的非法融資監管問題，是適時的進展。確保數字資產責任的進一步原因是建立在財政部的風險評估中。

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