11 月 6 日，歐盟同意允許最高 10,000 歐元（10,557 美元）的現金轉移。
所有形式的支付，不僅僅是現金，都將受到新規定的約束。
歐盟成員國發布了新的指導方針，旨在限制犯罪分子獲取現金和其他去中心化支付系統，如加密貨幣。11 月 6 日，歐盟同意允許最高 10,000 歐元（10,557 美元）的現金轉移。
但是，個別國家可以選擇進一步降低上限。
談到可以攜帶現金的金額，西班牙現在是最低限制之一，為 1,000 歐元（1,055 美元）。
歐洲中央銀行 ( ECB ) 在 2018 年不同意這一點，稱該政策“不成比例”，因為它可能會減少現金作為法定貨幣的使用。
按合規性分類的國家
按合規性分類的國家
所有形式的支付，不僅僅是現金，都將受到新規定的約束。
該組織還計劃對其他行業施加更多監管，例如珠寶和金匠行業。
根據捷克共和國財政部長Zbynek Stanjur的說法：
“超過 10,000 歐元的現金支付將是不可能的。在買賣加密資產時保持匿名將更加困難。躲在幾層公司所有權後面將不再有效。用珠寶或金匠洗黑錢會更加困難。”
該組織還將實施一種新方法，根據國家對金融行動特別工作組 ( FATF )建議的遵守程度對國家進行分類，其中包括灰名單和黑名單。
正如 Stanjur 已經提到的，加密貨幣也將成為這些法規的組成部分。
歐盟的虛擬資產服務提供商 ( VASP ) 已同意對價值超過 1,000 歐元（1,055 美元）的加密交易進行盡職調查。
