巴西警方破獲與非法採礦計劃有關的加密團伙

該集團的空殼公司以黃金為基礎創建代幣並將其出售給投資者，投資者隨後因對該公司的投資而獲得股息。
聯邦警方表示，在 2019 年至 2021 年期間，超過 30 億美元通過該集團的銀行賬戶轉移。

比特幣和其他加密貨幣是打擊洗錢的新戰線。
根據國際刑警組織最近的一份報告，欺詐者越來越多地使用比特幣和其他加密貨幣來洗錢，利用這些貨幣的匿名性來隱藏他們的踪跡。

該報告估計，每年約有 20 億美元通過加密貨幣洗錢——隨著越來越多的人加入這一熱潮，這一數字預計還會增加。
數字貨幣吸引了犯罪分子，因為它們允許他們快速匿名地轉移資金。
它們還可用於匿名購買商品和服務。

分析師發現，加密貨幣通常與其他形式的欺詐和洗錢以及網絡犯罪和勒索付款結合使用。
此外，犯罪分子正在使用數字貨幣，因為它們難以追踪。

根據美國財政部最近的一份報告，使用比特幣洗錢的行為在全球範圍內呈上升趨勢。
當欺詐者接觸到加密貨幣時，執法人員就更難追踪他們並追回被盜資金——尤其是當這些資金被犯罪分子用來購買毒品或武器時。

該報告稱，網絡犯罪分子越來越多地使用加密貨幣作為傳統銀行賬戶和信用卡的替代品，同時還利用它們的匿名性。
這使他們能夠避免被試圖在線監控可疑活動的執法人員發現。

該報告還表示，雖然比特幣仍然是犯罪分子中最常用的加密貨幣（佔所有網絡犯罪的近 50%），但其他類型的貨幣也在使用——包括狗狗幣（DOGE）和以太坊（ETH）。

數字資產的一個共同點是它們都不受政府或金融機構的監管——這意味著如果有人想將它們用於非法活動（如洗錢），那麼任何人都無能為力！

不同的州有責任保護其公民免受洗錢的危險。
許多分析人士認為，各州還需要確保使用數字貨幣的人不會傷害或竊取他人。
這就是為什麼他們提出新的數字貨幣法規，這將要求跟踪所有交易以防止洗錢。