印度凍結加密貨幣交易所 Wazirx 的銀行資產——幣安聲稱對 Wazirx 的收購“從未完成”

教育署針對 Wazirx 的行動

印度執法局 (ED)週五發佈了一份關於印度主要加密貨幣交易所 Wazirx 的新聞稿。
ED 是印度政府的執法和經濟情報機構。
公告詳情：執法局 (ED) 對 M/s Zanmai Lab Pvt Ltd 的一名董事進行了搜查，該公司擁有流行的加密貨幣交易所 Wazirx，並已發布凍結令，將其銀行餘額凍結至 64.67 千萬印度盧比。

ED 表示，這一行動是其針對非銀行金融公司 (NBFC) 及其金融科技合作夥伴“違反 RBI [印度儲備銀行] 準則的掠奪性貸款行為”的洗錢調查的一部分。

該公告描述：“ED 發現大量資金被金融科技公司挪用於購買加密資產，然後在國外洗錢。這些公司和虛擬資產目前無法追踪。”

ED 聲稱 Zanmai Labs 與 Crowdfire Inc.（美國）、Binance（開曼群島）和 Zettai Pte Ltd.（新加坡）創建了一個協議網絡，“以掩蓋 Wazirx 的所有權。

” 該機構進一步聲稱，Wazirx 給出了“自相矛盾”和“模棱兩可”的答案，以“逃避印度監管機構的監督”，並指出該交易所未能提供可疑金融科技公司的加密交易。

“由於 Wazirx 交易所董事的不合作立場，進行了搜索行動，”ED 強調。
“發現 Wazirx 的主管 Sameer Mhatre 先生可以完全遠程訪問 Wazirx 的數據庫，但儘管他沒有提供與從 Instant 犯罪所得中購買的加密資產相關的交易細節貸款APP欺詐。” 執法機構進一步指控：

寬鬆的 KYC 規範、對 Wazirx 和 Binance 之間交易的鬆散監管、不記錄區塊鏈上的交易以節省成本以及不記錄對方錢包的 KYC，確保 Wazirx 無法為失踪者提供任何賬戶加密資產。
它沒有努力追踪這些加密資產。

“通過鼓勵默默無聞和寬鬆的反洗錢規範，它積極協助大約 16 家被指控的金融科技公司使用加密貨幣途徑清洗犯罪所得。
因此，在盧比範圍內的等價動產。
與 Wazirx 躺在一起的 64.67 千萬 [814 萬美元] 被凍結，” ED 公告總結道。

幣安關於收購 Wazirx 的聲明

看到媒體報導提到他的交易所與 Wazirx 有關，Binance 首席執行官趙長鵬（CZ）在 Twitter 上表示，他的公司“不擁有贊麥實驗室的任何股權”。

2019 年 11 月 21 日，幣安發布了一篇博文，稱其“收購”了 Wazirx。

該交易從未完成。

幣安從未——在任何時候——擁有運營 Wazirx 的實體 Zanmai Labs 的任何股份。

“幣安只為 Wazirx 提供錢包服務，作為一種技術解決方案。
還有使用鏈下交易的集成，以節省網絡費用。
Wazirx 負責 Wazirx 交易所的所有其他方面，包括用戶註冊、KYC、交易和發起提款，”CZ 解釋說。

“最近關於 Wazirx 的運營以及贊麥實驗室如何管理該平台的指控引起了幣安的高度關注。
幣安與世界各地的執法機構合作。
我們很樂意以任何可能的方式與 ED 合作，”幣安​​老闆強調說。

CZ 的澄清震驚了印度加密社區的許多人，因為他們認為 Wazirx 是一家 Binance 公司。

Wazirx 創始人澄清，幣安警告

為了澄清 Wazirx 和 Binance 之間的關係，Wazirx 創始人 Nischal Shetty在 Twitter 上堅持認為他的交易所確實被 Binance 收購。

他補充說，他共同擁有的實體 Zanmai Labs 已獲得 Binance 的許可，可在 Wazirx 上運營 INR-crypto 交易對，而 Binance 則運營加密貨幣對並處理加密貨幣提款。

他要求投資者不要混淆 Zanmai Labs 和 Wazirx，他透露 Binance 擁有 Wazirx 域名，對其 AWS 服務器具有 root 訪問權限，擁有所有加密資產，並獲得所有加密利潤。

在回應 Shetty 的推文時，CZ證時：“我們可以關閉 Wazirx。
但我們不能，因為它傷害了用戶。
” 他補充說，幣安沒有運營控制權，包括“用戶註冊、KYC、交易和發起提款”，並指出它們由 Wazirx 的創始團隊控制。
幣安首席執行官強調：“儘管我們提出了要求，但從未轉讓過。
這筆交易從未完成。沒有股份轉讓。”

CZ進一步發推文：

如果您在 Wazirx 上有資金，您應該將其轉移到 Binance。
就那麼簡單。我們可以在技術層面禁用 Wazirx 錢包，但我們不能/不會這樣做。

儘管我們一直在進行如此多的辯論，但我們不能/不會傷害用戶。