商品期貨交易委員會 (CFTC) 已向美國佛羅里達州中區地方法院對 Rene Larralde、Juan Pablo Valcarce、Brian Early、Alisha Ann Kingrey 及其非法人實體 Fundsz 提起訴訟。該起訴書於 2023 年 8 月 2 日宣布，指控被告向客戶進行欺詐性招攬，據稱進行加密貨幣和貴金屬交易。
根據訴狀，從大約 2020 年 10 月至今，被告向參與者招攬，聲稱 Fundsz 歷史上使用“專有算法”交易加密貨幣和貴金屬，每週產生超過 3% 的回報。他們將此描述為他們的“秘密武器”，並聲稱一次性向 Fundsz 捐款 2,500 美元可以在 48 個月內增加到 100 萬美元，無需額外存款。
此外，被告將 Fundsz 宣傳為慈善目的，使用口號“Fundsz For Your Cause”，並錯誤地暗示向 Fundsz 捐款將支持各種人道主義努力。然而，起訴書稱，Fundsz 根本不交易客戶資金，任何客戶收益都是虛幻的，因為被告只是虛構每週收益向客戶報告。
CFTC 的申訴成功獲得了由美國地方法院法官 Wendy Berger 簽署的單方面法定限制令，凍結被告的資產、保留記錄並任命臨時接管人。關於 CFTC 初步禁令動議的聽證會定於 2023 年 8 月 23 日舉行。
作為其正在進行的法律行動的一部分，CFTC 正在尋求對受騙投資者進行賠償、返還非法利潤、經濟處罰、長期禁止交易和註冊，以及發出永久命令，以防止更多違反《商品交易法》(CEA ) 的行為。 ）。
執法總監伊恩·麥金利(Ian McGinley) 評論道：“美國商品期貨交易委員會(CFTC) 仍然堅定地識別那些在加密貨幣和貴金屬領域欺騙客戶的人，並對其採取行動。即使這些欺詐者的產品和策略不斷變化，從他們使用在這種情況下，社交媒體——“當一個報價看起來太有利時，它可能有一個陷阱”的永恆智慧仍然成立。”
此外，美國商品期貨交易委員會還發布了貴金屬欺詐諮詢等指南和資源，旨在讓公眾了解貴金屬交易中的欺詐風險，並提供識別、規避和報告潛在欺詐行為的策略。
我們鼓勵公眾在投資前確認公司在 CFTC 的註冊狀態，並就任何可疑活動或潛在違反交易法規的行為向執法部門發出警報。
