中國利用區塊鏈、加密貨幣、元宇宙和人工智能打擊海外電信欺詐

在最近的一次會議上，中國中央政法委強調，必須系統化、法治化、源頭化地打擊境外電信網絡詐騙及相關犯罪活動。據經濟日報報導，該公告於2023年8月6日發布。

國家發改委指出，詐騙團伙越來越多地利用區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、AI智能等新技術更新犯罪工具，使其犯罪手段更加隱蔽和具有欺騙性。

近年來，海外電信網絡詐騙團伙不斷打著“高薪招聘”的幌子，引誘普通民眾進行詐騙活動。這些活動引發了暴力拘押、人口販賣等一系列黑色產業鏈，對人民群眾生命財產安全造成重大危害。

詐騙手段之多樣、脅迫手段之殘酷、詐騙金額之巨，引發社會公憤。委員會強調，要“堅決維護人民群眾切身利益，堅決維護社會風氣，堅決維護法治權威”。

境外電信網絡詐騙團伙具有組織嚴密、分工明確、多行業支撐、產業分佈、集團化運作、分工精細等特點。這就需要加強國際執法合作，與有關國家共同努力，剷除詐騙窩點，解救被困人員，將犯罪勢力及其組織者繩之以法。

國家發改委指出，詐騙團伙利用區塊鏈、元宇宙、虛擬貨幣、人工智能等手段，不斷更新犯罪工具，使其更加隱蔽、混亂。這就需要公安、金融、電信、互聯網等部門協同運用先進技術手段，落實監管責任。

從線下壓縮線上犯罪空間，組織集中排查處置涉及詐騙的高風險電話卡、銀行卡，清理關聯網絡賬戶，暢通網絡舉報渠道。嚴查境內與境外勾結的犯罪團伙，全力切斷走私渠道。

中國與加密貨幣、區塊鏈、NFT和元界相關的犯罪不斷增加。

2023年7月18日，中國山西省清水縣成功破獲一起涉及加密貨幣Tether（USDT）的洗錢案。此次行動共抓獲犯罪嫌疑人21名，收繳現金及USDT等價值超100萬元人民幣。

調查顯示，一個橫跨四個省和六個城市的複雜個人網絡，利用 USDT 為網絡犯罪分子洗錢。該犯罪團伙幫助結算了超過5480萬美元的款項，折合人民幣約3.8億元。

2022年12月，內蒙古抓獲63名涉嫌使用USDT洗錢、涉案金額120億元的犯罪嫌疑人。

公安、司法部門進一步加強宣傳教育，不斷增強人們識別和防範電信網絡詐騙的意識和能力。特別關注進入社會的青少年，引導他們警惕機會主義心理和從眾心理，在服務社會中站穩腳跟。