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Binance旗下的WazirX因涉嫌洗錢在印度接受調查

04.08.22 12:43 PM

這家總部位於印度的交易所是 Binance 的獨立子公司,據稱違反了 1999 年《外匯管理法》的規定。



印度財政部長告訴當地媒體,印度執法局正在調查 WazirX,以確定它是否通過其平台促進了 279 億印度盧比(超過 3.5 億美元)的洗錢活動。

該交易所作為幣安的獨立子公司運營,據稱違反了 1999 年《外匯管理法》(FEMA)的規定,此前調查顯示價值約 3.5 億美元的加密資產被匯入未知錢包。

監管機構正在就兩個與加密貨幣相關的案件對 WazirX 進行調查。在其中一個案例中,據說 WazirX 使用了 Binance 的圍牆基礎設施來進行“未記錄在區塊鏈上並因此被隱藏起來”的交易。

Chaudhary 繼續重申呼籲在監管加密貨幣方面進行全球合作。他說:

“任何關於加密貨幣的政策框架只有在評估風險和收益以及共同分類和標準的演變方面進行重大國際合作後才能有效。”

在繼續調查的過程中,教育署已向 WazirX 發出一份顯示原因通知 (SCN),要求其高管出庭接受進一步審訊。

WazirX 和印度監管機構

WazirX於 2019 年被 Binance收購,但在許多情況下都被印度監管機構點名不遵守外彙和洗錢準則。

2021 年 6 月,WazirX 因涉嫌協助價值 279 億盧比(3.8193 億美元)的非法跨境交易而受到 ED 的調查。
根據調查,中國公民在將犯罪所得轉換為 USDT 後,通過 WazirX 進行洗錢。

WazirX 聯合創始人 Nischal Shetty 和 Siddharth Menon 在為交易所辯護時聲稱它遵守所有適用法律。

今日早些時候報導稱,隨著印度加密貨幣監管的收緊,聯合創始人已遷往迪拜。

印度對加密變得不友好

印度首次嘗試禁止加密是在 2018 年 4 月,理由是與“消費者保護、市場誠信和洗錢”相關的風險。然而,該決定被最高法院於2020 年 3 月的一項判決推翻。

但在 7 月,政府通過對收入收益徵收 30% 的稅和額外 1%的源頭扣稅 (TDS) 稅率對加密貨幣進行了瘋狂的投資。
交易所的交易量顯著下降,截至 6 月 30 日,WazirX 報告同比下降 74%。

WaxirX 和 Zebpay 的一項後續調查顯示,由於嚴厲的稅收措施,83%的加密貨幣交易者減少了交易頻率。

儘管呼籲減稅,但財政部長 Pankaj Chaudhary 堅持認為,稅收政策將繼續存在,因為印度儲備銀行 (RBI) 試圖將其用作阻止用戶參與“風險”交易的措施。

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