他們必須在金融情報部門登記並自願報告可疑活動。
印度已將加密添加到反洗錢規則中，使加密交易所、不可替代代幣 (NFT) 市場和託管服務錢包提供商負有監控可疑金融活動的法律責任。
財政部周二表示，這些企業必須在金融情報部門 (FIU) 註冊，並遵守《防止洗錢法》(PMLA) 規定的其他強制性程序。
雖然印度沒有專門負責加密貨幣的監管機構，但此舉使金融情報機構在監督該國的加密貨幣方面發揮了重要作用。
到目前為止，加密企業在法律上沒有義務執行諸如了解你的客戶 (KYC) 之類的驗證過程。這已寫入法律，因此成為強制性的。
他們還必須自願向金融情報機構報告可疑活動，並且必須指定一名洗錢報告官 (MLRO) 以確保遵守該法案。
Jigsaw Law 的合夥人 Shashi Jha 說：“加密業務將被要求制定客戶盡職調查和記錄管理計劃，現在他們將不得不強制維護與加密業務相關的交易記錄。”
為這些企業提交可疑交易報告。現在他們可以向 FIU-IND 提交任何可疑活動的詳細信息。”
作為今年 20 國集團的主席，印度堅持認為沒有全球協調就不可能有監管框架。
它最近引導 20 國集團等待以金融穩定委員會和國際貨幣基金組織聯合製定的綜合文件形式出現的全球監管框架，預計將於 9 月或 10 月發布。
加密貨幣交易所 CoinDCX 的聯合創始人兼首席執行官 Sumit Gupta 說
“看起來 VDA [虛擬數字資產] 服務提供商現在被有效地歸類為 PMLA 下的‘報告實體’，”。
“一段時間以來，我們一直在自願執行這些合規性，但很高興看到這已經成為法律。”
古普塔說，Bharat Web3 協會已要求將該行業納入 PMLA。
作為根據 PMLA 進行的更大規模金融調查的一部分，印度當局已經調查了幾家加密貨幣交易所。
