美國國稅局建立“數百個”案例以打擊通過加密貨幣逃稅
美國稅務機關的執法部門美國國稅局 (IRS) 刑事調查部 (CI) 正在建立“數百個”加密案件。
該出版物援引 CI 負責人 Jim Lee 的話說，許多案件將很快公之於眾。
這些案件主要涉及將加密貨幣兌換成法定貨幣，以及人們未能報告以加密貨幣支付的款項。
CI 負責人指出，雖然過去大多數案件都與洗錢有關，但他在過去三年中“真正看到了數字資產調查的轉變”。
週四發布的刑事調查部年度報告指出，美國國稅局“沒收了創紀錄數量的數據和加密貨幣”。
Lee 表示，CI 在 2022 財年繳獲了約 70 億美元的加密貨幣，是上一財年總額的兩倍。
CI 財政年度從 2021 年 10 月 1 日開始，到 2022 年 9 月 30 日結束。
稅務機關去年成立了網絡和取證服務辦公室 (CFS)，以整合多個調查領域，包括數字資產、網絡犯罪、數字取證和物理取證。
Lee 聲稱該辦公室基本上能夠追踪任何加密交易。
報告詳情：
在其優先事項中，CFS 支持全機構範圍內關於非法使用數字資產以及如何利用它們來利用美國稅收和金融體系的刑事調查。
“CFS 不斷採取其他措施來發展，特別是隨著去中心化金融 [defi]、點對點支付和增強匿名性的加密貨幣等領域的威脅不斷發展。
由於資源相對有限，CFS 將重點放在可以產生最重大影響的案例上，”
報告補充道，並詳細說明：
CI 優先培訓和部署加密貨幣、區塊鏈和開源情報技術，以破獲複雜的網絡金融犯罪計劃。
報告進一步詳細說明
“當外國腐敗的政府官員收受賄賂時，他們通常會利用第三方轉移或清洗這些非法所得，以購買財產、加密貨幣和許多其他資產。如果有任何資金進入或通過美國金融系統，CI 可以追踪這筆錢，”。
