美國證券交易委員會指控八名個人和企業涉嫌與一家名為 CoinDeal 的區塊鏈技術公司有關的罪行。
據稱個人承諾該公司將以數万億美元的價格出售，儘管沒有達成任何交易或將資金返還給投資者。
自 2022 年 9 月 14 日以來，一名名叫尼爾·錢德蘭 (Neil Chandran) 的被告因電匯欺詐和犯罪衍生的貨幣交易指控而被拘留。
美國證券交易委員會指控八名個人和企業涉嫌通過區塊鏈技術公司 CoinDeal 出售未註冊證券。
根據 SEC發布的消息，被告是 Neil Chandran、Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel、Linda Knott、AEO Publishing Inc、Banner Co-Op, Inc 和 BannersGo, LLC 。
據稱，Chandran、Davidson、Glaspie、Knott 和 Mossel 聲稱 CoinDeal 將以數万億美元的價格出售，儘管從未進行過收購或向投資者分配資金。
據稱，Chandran 還使用數百萬美元的投資者資金購買船隻、房地產、汽車和其他個人用途。
SEC 向美國密歇根東區地方法院提起訴訟。
美國證券交易委員會芝加哥地區辦事處主任丹尼爾格雷格斯在一份新聞稿中表示：
“我們指控被告謊稱可以獲得有價值的區塊鏈技術，並且即將出售該技術將為投資者帶來超過 500,000 倍的投資回報。”
自 2022 年 9 月 14 日以來，尼爾·錢德蘭 (Neil Chandran)因與電匯欺詐有關的罪行和兩項涉及犯罪所得財產的貨幣交易罪名而在美國被拘留。
SEC 指控 Chandran 通過涉及 CoinDeal 和其他公司的投資欺詐計劃欺騙了 10,000 多名受害者。
